不正調査 | Trust Global Intelligence

不正の兆候を、現地で確認する。
情報の違和感を、実態として検証する。

Trust Global Intelligenceは、異常な取引、不自然な行動、説明と一致しない実態に対し、
現地確認と情報照合を通じて、不正やリスクの可能性を検証します。

Subject Investigation

行動と関係性を、現地で確認する

行動、接触、生活実態を現地で確認し、
断片情報ではなく実態として整理します。

Background

人物に関する情報は断片的に存在していても、
それが現在の実態と一致しているとは限りません。

行動、接触、生活状況は、現地で確認することで初めて把握できる要素です。

移動、滞在、行動パターンを現地で確認します。

接触人物や関係性を現地ベースで整理します。

一時的ではない行動かどうかを確認します。

Process

単発の情報ではなく、継続している行動と関係性を基準に整理します。

これにより、人物の実態をより現実に近い形で把握することが可能になります。

Outcome

行動と関係性を整理することで、人物の実態を明確にすることができます。

その結果、判断に必要な前提条件をより具体的に把握することが可能になります。

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